Mobiltelefonos áfacsalás miatt tartóztattak le egy vállalkozót

Forrás: KEMMA

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói 24 összehangolt akciót szerveztek júliusban, hogy felszámoljanak egy mobiltelefon-kereskedelemhez kapcsolódó áfacsalási hálózatot, A hatóságok nyolc személyt hallgattak ki, közülük a bűnszervezet feltételezett irányítóját Budán, egy luxusvillában fogták el a NAV MERKUR bevetési egységének kommandósai.

A nyomozás szerint a bűnszervezet az Európai Unió belső piacáról beszerzett mobiltelefonokat fiktív számlázással értékesítette tovább, miközben jelentős összegű általános forgalmi adót került meg. A hálózat működtetéséhez úgynevezett missing trader cégeket alkalmaztak, amelyek papíron bonyolították le a tranzakciókat, tényleges gazdasági tevékenység nélkül.

A hatóság három ingatlant vett zár alá, ezek összértéke 460 millió forint. Emellett járműveket is lefoglaltak, összesen 125 millió forint értékben, köztük több luxusautót, egy lakóautót és egy jet skit. A házkutatás során a nyomozók különleges dokumentumokat is találtak, köztük diplomata útlevélhez hasonló iratokat, amelyek a Seborga Hercegséghez és Bissau-Guineához köthetők.

A bíróság elrendelte a bűnszervezet feltételezett vezetőjének letartóztatását. A NAV szerint a lebuktatott hálózat több milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.