Beépülve leplezte le a NAV a SZÉP-kártyás pénzváltókat

Forrás: Facebook/PVDsz

Beépüléssel derített fényt a NAV egy több ezres, zárt közösségi csoportban működő készpénzváltási rendszerre. A revizorok próbaügylettel azonosították a szereplőket, kétezer fiktív számlát és összesen 202 millió forintnyi átváltott összeget tártak fel. Az eljárás jelenleg is tart.

Egy zárt közösségi médiás csoportba beépülve leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) olyan hirdetőket, akik 20 százalékos jutalékért ígérték a SZÉP-kártya-egyenlegek készpénzre váltását. A hatóság közlése szerint az akció egy előzetes, online forrásokra támaszkodó elemzés után indult: a több mint hatezer tagot számláló privát csoportban a hevesi revizorok regisztráltak, felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögött álló hirdetővel, majd 50 ezer forint „váltásában” állapodtak meg és személyes találkozót beszéltek meg.

Az egyeztetés során az is kiderült, hogy a tranzakciókhoz egy szálláshelyet jelöltek ki kedvezményezettként, ami segített azonosítani a hirdetés mögötti valódi szereplőket. A vizsgálat végül feltárta: a csoportot többen működtették, a bevételeken osztoztak. Az online számlaadatok átvilágítása szerint közel kétezer számlát állítottak ki nem teljesített szolgáltatásokról, a jutalékuk összesen mintegy 44 millió forint volt. A csoport ügyfelei a vizsgált időszakban összesen 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás összeget váltottak készpénzre.

A NAV tájékoztatása alapján az eljárás folyamatban van. A résztvevők mulasztási bírságra, az eltitkolt bevételek utáni adófizetésre és – a súlyos, szándékos adóelkerülés minősítése esetén – adóbírságra számíthatnak.

A hatóság az utóbbi években rendszeresen támaszkodik nyílt internetes és közösségi médiás adatokra is: korábban például Facebook-bejegyzések és online pénztárgépadatok alapján is derítettek fel adóelkerülést.

Hirdetés